Kripto Para İzleme
Güvenlik ihlalleri, çalınan veya hacklenen kripto paralar ve şüpheli işlem analizleri için profesyonel, özel olarak tasarlanmış soruşturma hizmetleri.
Günümüzde kripto suçlarının giderek daha karmaşık hale gelmesine rağmen bir şey değişmedi: Suçlular, blokzincir işlem akışını kesmek için yeni teknolojiler kullanarak kayıtları izlenemez hale getiriyor. Bu teknolojiler arasında swap'lar, cross-chain bridge'ler ve son zamanlarda mixer'lar yer alıyor.
Beosin, güçlü bir akıllı sözleşme denetim geçmişine dayanarak 100'den fazla cross-chain bridge ve swap protokolünü tam anlamıyla analiz edebilir ve iz sürebilir.
Ayrıca Beosin, kolluk kuvvetleri geçmişine sahip bir soruşturma ekibiyle donatılmıştır. Bu ekip, yeterli vaka deneyimine sahiptir ve ipuçlarını ve izlenmesi gereken cüzdanları hızla tespit edebilir.
2018'den bu yana, 1.000'den fazla müşteri için 100 Milyon ABD Doları'nın üzerinde para kurtarıldı.
Süreç
No.1 İpuçlarının Toplanması
01
Ağ izleme, istihbarat sistemleri ve diğer teknik soruşturma yöntemleri aracılığıyla hedefin kullandığı blokzincir uygulamaları, belge materyalleri gibi ipuçları elde edilir.
02
İlgili kripto cüzdan adresleri ve mnemonic ifadeler (anahtar kelimeler) tespit edilerek çıkarılır.
No.2 On-chain Analizi
1. Bilgilerin Doğrulanması
Resmi tarayıcılar veya analiz araçları kullanılarak, adresler veya işlem hash'leri üzerinden ilgili blokzincirden işlem verileri çıkarılır. Daha sonra bu veriler düzenlenir, doğrulanır, değerlendirilir ve analiz edilir.Amaçlar:
● Vakanın gerçekliğini doğrulamak
● İlgili adresleri doğrulamak
● Adreslerin işlem geçmişini doğrulamak
2.İpuçlarının Genişletilmesi
Fon akışını belirlemek için bir finansman haritası oluşturulur ve blokzincir üzerindeki tüm ilgili adresler hakkında istihbarat toplanır. Çalınan fonların hedefini izlemek ve projenin operasyon modelini analiz etmek için proje kapsamındaki blokzincir üzerindeki adres ağı mümkün olduğunca genişletilir.Finansman haritası genellikle şunları içerir:
● Korelasyon Analizi
● Fon Girişi/Çıkışı Analizi
● Adres Genişletme Analizi
3. Adli Hedeflerin Ortaya Çıkarılması
İlgili projede kullanılan adreslerin işlevleri finansman haritası üzerinde analiz edilir ve borsalar ile diğer platformlara ilişkin ipuçları toplanır. Bu analiz, bir sonraki adım olan delil toplama ve olaya karışan kişilerin kimliklerini belirleme sürecine hazırlık sağlar.Hedefler:
● Adli Hedeflerin Belirlenmesi
● Adli Yazıların Hazırlanması
No.3 Delil Toplama
1. Platformlara Adli Yazı Gönderimi
Platformlar arasındaki farklılıklar nedeniyle, delil elde etmek için gereken belgeler ve süreçler değişiklik gösterebilir. Bu adımda, gecikmeleri en aza indirmek ve bu aşamada fazla zaman harcamamak için platformlarla aktif bir şekilde iletişim kurmak ve iş birliği yapmak önemlidir.
2. Delil Entegrasyonu
On-chain ve off-chain deliller düzenlenir ve vakanın detaylarına bağlı olarak ek on-chain takip gerekip gerekmediğine karar verilir. Şüpheli hedeflerle ilgili deliller sunularak kolluk kuvvetlerinin müdahalelerine destek sağlanır ve dava kararlarına yönelik delillerin sağlanmasına yardımcı olunur.
Off-chain deliller şunları içerir:
● Şüpheli Kimlik Bilgileri (Kimlik numarası, telefon numarası, kayıt IP'si vb.)
● Sipariş Geçmişi Kayıtları
● P2P Fiat İşlem Kayıtları
● OTC Fiat Ödeme Yöntemleri